Werkstudent AML Unit - Amsterdam, North Holland
3 weken geleden
Functieomschrijving
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Toegang tot alle topfuncties en krijg de baan van je dromen.
Soortgelijke banen
We adviseren meer dan 70% van de grootste multinationals met hoofdkantoren in Nederland en zijn gespecialiseerd in hoogwaardig juridisch advies bij complexe transacties, · Risk & Compliance – AML Unit · ...
2 weken geleden
· Jij onderzoekt transactiemonitoring-alerts en neemt passende maatregelen. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie zorg je dat de onderbouwing klopt en dat een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) zorgvuldig wordt voorbereid. · Transactiemonitoring besch ...
1 maand geleden
Bij Rabobank ga je aan de slag als FEC Transaction Monitoring Analist. Je onderzoekt transactiemonitoring-alerts, legt je analyse vast en neemt passende maatregelen. · ...
1 maand geleden
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. · Strijd mee tegen financiële criminaliteit · ...
1 maand geleden
This is an AML Compliance Analytics Expert role at Adyen. The team provides global oversight of the transaction monitoring framework and requires expertise in Anti-Money Laundering and Financial Economic Crime risk scenarios. · ...
3 weken geleden
We are looking for an experienced AML Analytics Expert to join our team. You will be responsible for advising and challenging the First Line teams on FEC risk scenarios and transaction monitoring frameworks. · Strategic challenge: Inform, advise, and independently challenge the F ...
3 weken geleden
Strijd mee tegen financiële criminaliteit De afdeling TM houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke tran ...
6 dagen geleden
Bij EY help je klanten om hun toekomst met vertrouwen te vormen. · ...
1 maand geleden
This is Adyen provides payments data and financial products in a single solution for customers like Meta Uber H&M and Microsoft making us the financial technology platform of choice For our teams we create an environment with opportunities for our people to succeed backed by the ...
3 weken geleden
· This is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we cre ...
18 uur geleden
The Customer Onboarding and Risk Management Analyst's primary responsibility will be identity verification of individuals and entity customers.This includes reviewing documentation for validity and using other sources to verify supplied information/documents to ensure compliance ...
1 maand geleden
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag binnen de afdeling TM houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren. · ...
1 maand geleden
The Customer Onboarding and Risk Management Analyst's primary responsibility will be identity verification of individuals and entity customers. · Perform client due diligence and KYB/C screening on new customers for the various business units and associated payments · Guide inter ...
1 maand geleden
We are currently recruiting for an Analyst or AVP KYC Quality Checker (1-year maternity cover) for our Commercial Support Office CSO in Amsterdam.This means investing in talent technologies and tools that empower you to own your career. · Communicate effectively and efficiently w ...
1 maand geleden
Customer Onboarding and Risk Management Analyst
Alleen voor geregistreerde leden
The Customer Onboarding and Risk Management Analyst's primary responsibility will be identity verification of individuals and entity customers. · ...
1 maand geleden
+h2>Job summary · The Customer Onboarding and Risk Management Analyst's primary responsibility will be identity verification of individuals and entity customers. · ...
1 maand geleden
Join an international financial institution as a Compliance Officer. · ...
4 weken geleden
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zetten we ons in voor eerlijke, transparante en toekomstbestendige financiële markten. · Een greep uit je werkzaamheden: · Vertalen van informatiebehoeften naar structurele informatieproducten (probleemanalyse, datapreparatie, datamart d ...
1 week geleden
We are looking for a versatile VP-level compliance officer to join our team in Amsterdam for a period of one year. The ideal candidate will have experience in banking compliance and will specialise in either financial crime compliance or central compliance. · ...
3 weken geleden
Job summaryWe are partnering with a leading bank that is seeking an experienced Business Process Engineer (BPE) with deep expertise in process design, optimization, and transformation within the banking sector. · ResponsibilitiesAnalyze and document current ('as-is') banking proc ...
1 maand geleden