- Onderzoek doen naar bestaande zakelijke klanten en hun achterliggende organisatiestructuren, waaronder buitenlandse bedrijven, VvE's en kerkelijke genootschappen.
- Vastleggen van onderzoeksresultaten, inclusief het identificeren van UBO-relaties, met de vereiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.
- Communiceren met interne relaties en klanten via telefoon, e-mail en brief om hen op de hoogte te brengen van het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.
- Je hebt een HBO- of WO-diploma op zak.
- Je hebt al ervaring met het analyseren van zakelijke structuren.
- Het zou mooi zijn als je wat juridische kennis hebt van organisatiestructuren.
- Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel in geschrift als mondeling.
- Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij Yacht met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
- Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €3100 en €4100.
- Daarnaast krijg je een dertiende maand, die maandelijks naar rato wordt uitgekeerd.
- Je werkt 36 uur per week (32 uur is bespreekbaar).
- Voor reizen met het openbaar vervoer of de auto ontvang je een reiskostenvergoeding.
- Bij hybride werken, waarbij je vanuit huis werkt, ontvang je een thuiswerkvergoeding.
- Je krijgt €750 om je thuiswerkplek in te richten (bij een contract voor onbepaalde tijd).
- Over je bruto jaarsalaris ontvang je 8,33% vakantiegeld.
- Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op.
- Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals een referral bonus van maximaal €1500.
- Je hebt toegang tot de Yacht Academy en Good Habits, waar meer dan 200 opleidingen beschikbaar zijn.
- Als je 21 jaar of ouder bent, neem je deel aan onze pensioenregeling.
-
Compliance Analist
5 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Als je voor Yacht kiest, kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de bancaire sector. · Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons uitgebreide kennisnetwerk van bancaire professionals en dat je toegang hebt tot de meest interessante ...
-
Compliance Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Als je voor Yacht kiest, kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de bancaire sector. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons uitgebreide kennisnetwerk van bancaire professionals en dat je toegang hebt t ...
-
Compliance Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYAls UBO-analist heb je een belangrijke taak: het identificeren van de uiteindelijke belanghebbenden van klanten van de bank, zowel rechtspersonen als personenvennootschappen. Je gaat grondig te werk bij het onderzoeken en administratief verwerken van de verstrekte informatie door ...
-
Compliance Analist
4 dagen geleden
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijg ...
-
Compliance Analist
22 uur geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en mee ...
-
Compliance Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. · Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en mee ...
-
Compliance Analist
3 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krij ...
-
Compliance Analist
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYAls analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde inform ...
-
Compliance Analist UBO Remediation
6 dagen geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYDe UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepa ...
-
Compliance Analist
22 uur geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, NederlandIntroductieDe investeringswereld is jou bekend (door werkervaring of affiniteit) als Compliance Analist; je analyseert de financiële zaken van potentiële cliënten.Omschrijving · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw ...
-
Compliance Analist
22 uur geleden
Kamphorst Personeel Maarsbergen, Nederland VoltijdBedrijfsprofiel · Onze internationale opdrachtgever ondersteunt investeringsfondsen met midoffice en backoffice taken. · Jouw taken en verantwoordelijkheden · Heb je ervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je een diverse functie waarin je jouw financiële kennis k ...
-
Compliance Analist
2 dagen geleden
Kamphorst Flex BV Maarsbergen, NederlandBedrijfsprofiel · Onzeinternationale opdrachtgever ondersteunt investeringsfondsen metmidoffice en backoffice taken. Jouwtaken en verantwoordelijkheden · Heb jeervaring of affiniteit met de investeringswereld en zoek je eendiverse functie waarin je jouw financiële kennis kan toep ...
-
Yacht Utrecht, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
-
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
Business Analist Compliance Risk
5 dagen geleden
Varrlyn Amsterdam, Nederland VoltijdVacatureomschrijving · Jij zorgt als agile Business Analist dat het bedrijf voldoet aan nieuwe en bestaande Europese regelgeving. Je brengt volgens de SAFe-methode ICT en business bij elkaar. In een baan waar afwisseling en groei van jezelf én van het team centraal staan. · Dit ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
EIFFEL Utrecht, NederlandAls KYC Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. · **DIT IS TEAM EIFFEL** · Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga ...
-
Kyc Analist
2 dagen geleden
Vacature Via Utrecht, Nederland**Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden** · Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel. · Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkome ...
-
Quality Checker Transactiemonitoring
3 dagen geleden
De Volksbank Utrecht, NederlandPlaats · Utrecht, Croeselaan 1 · Werktijden · 36 uur · Education · HBO · €3.173,46 tot €4.882,26 · **Zo ziet jouw baan eruit**: · Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? M ...
-
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes ...
-
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken
2 dagen geleden
Yacht Diemen, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons. · < Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk e ...
Compliance Analist - Utrecht, Nederland - Yacht
Beschrijving
BedrijfsomschrijvingAls je voor Yacht kiest, kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de bancaire sector. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons uitgebreide kennisnetwerk van bancaire professionals en dat je toegang hebt tot de meest interessante en uitdagende functies bij grote banken
Onze sterke samenwerking met deze grote banken zorgt ervoor dat wij als eerste toegang hebben tot vacatures, waardoor we geweldige kansen voor jou kunnen bieden. Met onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden ondersteunen we je bij het verder groeien in de bancaire sector en het maximaliseren van je potentieel.
Het scala aan functies is eindeloos. Of je nu interesse hebt in particuliere of zakelijke bankzaken, of je ambities liggen in het hypothecaire of verzekeringsgebied, bij verschillende vooraanstaande opdrachtgevers vind je mogelijkheden. Bovendien krijg je de unieke kans om deze functies uit te oefenen bij diverse grote banken. Onze missie is om de perfecte match te vinden die bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk
FunctieomschrijvingAls UBO-analist heb je een belangrijke taak: het identificeren van de uiteindelijke belanghebbenden van klanten van de bank, zowel rechtspersonen als personenvennootschappen. Je gaat grondig te werk bij het onderzoeken en administratief verwerken van de verstrekte informatie door de klant. Accuratesse is hierbij van groot belang. Je brengt complexe organisatiestructuren en UBO's in kaart.
Wat houdt jouw rol in?
Waarom is dit project gestart?
De UBO-regels binnen de Wwft worden steeds strenger. DNB heeft geëist dat de bank voor het einde van dit jaar tekortkomingen op het gebied van de Wwft aanpakt, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation-programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te screenen, waarvan nog 25% moet worden aangepakt. Eigen controles hebben tekortkomingen aan het licht gebracht in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat tegen het einde van 2024 meer dan organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantmelding tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Werkomgeving en flexibiliteit:
Je werkt minstens twee dagen per week op het kantoor in Utrecht. De overige dagen kun je vanuit huis werken.
Met wie werk je samen?
Voor dit project wordt een projectorganisatie opgezet. Momenteel is er behoefte aan uitbreiding van het uitvoeringsteam, met onder andere dossierbehandelaars UBO en UBO-analisten.
Wanneer kun je beginnen?
Instroommomenten zijn beschikbaar in mei en juni.
Ben jij de juiste kandidaat?
Ben jij degene die ons team wil versterken en zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten en de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie voor deze vacature. Iedereen is uniek, en juist die verschillen helpen ons om een nog betere bank te zijn. We zijn benieuwd naar jouw verhaal
Functie-eisenVoor deze functie als compliance analist vragen we het volgende:
We bieden de volgende arbeidsvoorwaarden:
