- Hbo-/wo werk- en denkniveau
- Mimimaal 5 jaar KYC-werkervaring (klantintegriteit KYC en customer due diligence), bij voorkeur bij een grootbank
- Ruime ervaring met de Wwft en bekendheid met de begrippen AML/CFT
- Ervaring met verandermanagement en/of procesinrichting en -verbetering
- Affiniteit met transactiemonitoring, klant- en transactiefiltering en de Sanctiewet.
- Sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden waardoor het opleveren van documentatie, zoals beleidsstukken en werkinstructies, jou goed afgaat.
- Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9. 32 uur is bespreekbaar.
- Vakantiegeld en een dertiende maand, waarbij je via het individueel keuzebudget (IKB) zelf kiest wanneer je dit ontvangt.
- 208,8 verlofuren . fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
- Op 1 mei 2024 wordt een loonsverhoging toegekend van 4,25% (van het op 30 april 2024 geldende salaris)
- Een goede collectieve pensioenregeling.
- Alle vrijheid om zelf je ideale werkplek te bepalen. Thuiswerken is bij ons heel normaal.
- Een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden.
- Iedere 5 jaar een budget van € 900,- om jouw thuiswerkplek in te richten.
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.
- Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen.
- Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk.
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid.
- Een laptop en telefoon.
-
Senior adviseur KYC
1 dag geleden
de Volksbank Utrecht, NederlandZo ziet jouw baan eruit · Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Senior adviseur KYC bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot. · Jij ...
-
Projectmedewerker Service en Beheer Financieren
1 week geleden
werken bij the work spot Utrecht, NederlandAls Projectmedewerker Service en Beheer Financieren draag je bij door vooral bezig te zijn met het wijzigen van de bestaande financieringen als gevolg van rechtsvormwijzigingen voor · onze zakelijke MKB klanten. · Je onderhoud nauw contact met onze interne stakeholders, waaronder ...
-
Coördinator Security
1 dag geleden
Holland Casino Valkenburg, Nederland**_Als coördinator security & compliance ben je mede verantwoordelijk voor alle (fysieke) veiligheidsactiviteiten in de bijzondere omgeving van het enige echte Casino. Samen garandeer je de veiligheid van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Een succesvolle uitvoering van jou ...
-
Kopie Van Coördinator Security
1 dag geleden
Holland Casino Amsterdam West, Nederland**_Als Coördinator Security & Compliance ben je mede verantwoordelijk voor alle (fysieke) veiligheidsactiviteiten in de bijzondere omgeving van het enige echte Casino. Samen garandeer je de veiligheid van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Een succesvolle uitvoering van jou ...
-
Open sollicitatie bij de bank
1 week geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYZie jij door het aantal bomen (vacatures) het bos niet meer en ben je benieuwd wat er allemaal voor jou mogelijk is binnen het bankwezen? · Solliciteer dan op deze vacature en ik help je graag op weg · We werken nauw samen met o.a. ABN Amro, Rabobank, ING, ICS, Alfam, Achmea, Ae ...
-
Projectmedewerker Service en Beheer Financieren
2 weken geleden
Yacht Utrecht, Nederland TEMPORARYVoor een van de Nederlandse grootbanken zijn wij op zoek naar Projectmedewerkers Service en Beheer Financieren. Als projectmedewerker draag je bij door vooral bezig te zijn met het wijzigen van de bestaande financieringen als gevolg van rechtsvormwijzigingen voor onze zakelijke M ...
-
Administratief Medewerker Rabobank Utrecht
4 dagen geleden
Cooperatieve Rabobank U.a. Zeist, Nederland VoltijdHier ga je werken Een ding is zeker: jij gaat aan de slag voor Rabobank, maar op welke afdeling staat nog niet vast. · Dat komt omdat Manpower voor deze vacature voor meerdere afdelingen binnen Rabobank werft. · Op die manier kunnen wij samen met jou kijken naar welke afdeling ee ...
-
Medior CDD Analist
20 uur geleden
Randstad Amersfoort, Nederland TEMPORARYFunctieomschrijving · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CD ...
-
Medior CDD Analist
20 uur geleden
Randstad Amersfoort, NederlandBen jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CDD Analist (EPO) speel ...
-
Junior CDD analist thuiswerken
20 uur geleden
Yacht Amersfoort, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior CDD analist thuiswerken
20 uur geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Risico Analist ABN AMRO
5 dagen geleden
Unique Amersfoort, NederlandOver de functie · Als CDD analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren ...
-
Mid software engineer
5 dagen geleden
Hyarchis Amsterdam, NederlandFull-time job · • Amsterdam, The Netherlands · • Development · Why Hyarchis · We are a leading Dutch fintech that helps financial service providers in managing their crucial data and complying with regulations. We achieve this by providing KYC Lifecycle Management solutions f ...
-
Medior Cdd Analist Thuiswerken
5 dagen geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn versch Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. · Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen co ...
-
Medior CDD analist thuiswerken
4 dagen geleden
Yacht Amersfoort, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Medior CDD analist thuiswerken
20 uur geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een ...
-
Medior CDD Analist
6 dagen geleden
randstad Amersfoort, NederlandFunctieomschrijving · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je jouw vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou · Als CD ...
-
Junior CDD analist thuiswerken
3 dagen geleden
Yacht Amersfoort, NederlandBedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen complianc ...
-
Medior CDD Analist
2 dagen geleden
Randstad Amersfoort, NederlandWat wij vragen · Opleiding · HBO / bachelor · Talen · Je beheerst Nederlands · Wat wij bieden · Salaris · minimaal € 25 · Uren · 36 · Dienstverband · tijdelijk · Vacaturebeschrijving · Ben jij een expert in het analyseren van klantrisico's en ben je op zoek naar e ...
-
Medior CDD analist
3 dagen geleden
Yacht Amersfoort, Nederland VoltijdFunctieomschrijving · Bedrijfsomschrijving · Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. · Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en ...
Senior adviseur KYC - Utrecht, Nederland - de Volksbank
Beschrijving
Zo ziet jouw baan eruit
Impact maken binnen hét bancaire thema van het moment: de integriteit van ons financiële stelsel. Je doet het als Senior adviseur KYC bij de Volksbank in Utrecht. Extra boeiend aan deze job? Binnen onze compacte bank is je span of control groot.
Jij legt de fundering onder onze nummer 1 prioriteit: klantintegriteit. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de klantonderzoeksprocessen tijdens het klant worden, de voortdurende controle (event driven review en periodic review), en het beëindigen van de klantrelatie naar aanleiding van integriteitsrisico's. Je borgt dat de ongeveer 400 analisten van de hub Klant ervoor zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
Jij bent de expert op het gebied van KYC en de WWft. Je bent van het ontwerp tot realisatie verantwoordelijk voor het vaststellen van de vereisten en het optimaliseren van ons KYC-onderzoek. Je hebt diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren en bent in staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen.
Je vertaalt wetgeving en beleid naar de praktijk van onze analisten. Zo zorg je voor nog betere manieren om klanten die grote integriteitsrisico's met zich meebrengen te identificeren. Jij weet precies wat onze bank nodig heeft en komt, in nauw overleg met collega's van Services, andere klantreisteams zoals Transactiemonitoring en Sancties, compliance, juridische en fiscale zaken en andere hubs tot effectieve en efficiënte processen. Uiteraard zet je die ook op papier in duidelijke leidraden en werkinstructies.
Hier kom je te werken
Vanuit het Expertise Center Business start je bij de hub Klant in ons klantreisteam KYC. Hier vorm je samen met product- en procesmanagers, een productowner en een scrummaster een hecht team van 10 collega's. Ons team is groeiende en organisatorisch volop in beweging. Dat neemt niet weg dat de werksfeer ontspannen en informeel is. Als zelfsturend en energiek team hebben we een duidelijk motto: let's get things done We ontmoeten elkaar in principe iedere dinsdag en donderdag op kantoor, daarnaast kun je naar wens op kantoor of vanuit huis werken. Naast je directe collega's heb je ook contact met vakgenoten in een Gilde. Hier delen jullie je kennis en ervaring en kijk jullie hoe jullie elkaar kunnen versterken.
Jouw kwaliteiten
Dankzij je scherpe blik overzie jij complexe processen en heb je tegelijkertijd zicht op de details daarbinnen. Allerlei losse stukken informatie breng je probleemloos bij elkaar en je ziet de rode draad daarbinnen. In je complexe omgeving, waarin je te maken hebt met tegengestelde belangen en diverse krachtenvelden, bewaar jij de rust. Je neemt uiteenlopende stakeholders mee in jouw aanpak, ook wanneer er in eerste instantie sprake is van weerstand. Bovendien floreer jij in een omgeving die in beweging is en waar nog niet alles in beton gegoten is.
Verder heb je:
Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 4.522,81 en € 6.958,16 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:
